СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

 акционерного общества «Секачи»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Секачи»

Место нахождения общества: Волгоградская область, г.о. г. Михайловка,  хутор Секачи, ул. Мира, д.37, оф.1

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Волгоградская область, г.о. г. Михайловка,  хутор Секачи, ул. Мира, д.37, оф.1, административное здание.

Вид собрания:  годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров  «20» июня 2024 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров  11-00 час.

Время начала регистрации участников собрания: 10  час. 00 мин.

Полное фирменное наименование регистратора АО «Новый регистратор» Волгоградский филиал

Место нахождения регистратора г. Волгоград, ул. Невская 13-А

Список лиц, имеющих право на участие в  годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «27» мая 2024 г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;

О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2023 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты;

Избрание членов  Наблюдательного Совета АО «Секачи;

Утверждение аудитора АО «Секачи».

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Волгоградская область, г.о. г. Михайловка,  хутор Секачи, ул. Мира, д.37, оф.1, в рабочие дни с 09-00 до 16-00 час, а также с 9-00 час в день проведения  Годового Общего собрания акционеров.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Наблюдательный Совет